美国海关与边境保护局（CBP）在2022年3月14日宣布，将根据《以制裁法反击美国敌人法》（“CAATSA”）开始扣留进口自中国李宁体育用品工厂生产的商品，因为其已调查确定该公司涉嫌在其供应链中使用朝鲜劳工。可以点击此处查看CBP通告的副本。虽然这次行动的范围相对有限（扣留将仅适用于李宁生产的服装产品），但该行动表明除了根据19 U.S.C. §1307签发美国暂扣令（WRO）（这是迄今为止最常用的执法机制），CPB还会逐渐将重点放在对强迫劳动的执法上。

CAATSA禁止全部或者部分由朝鲜国民或朝鲜公民在世界上任何地方开产、生产或者制造的商品入境。根据CAATSA，使用任何朝鲜工人制造的所有商品（无论商品是在哪里制造的）都被推定为使用强迫劳动制造的。然而，进口商可以在扣留通知发出之日起30天内向CBP提供“明确和令人信服的证据”，证明没有朝鲜工人参与货物的生产，从而推翻这一推定。

这对进口商来说意味着什么？

根据CAATSA，进口商在收到扣留通知之日起30天内向CBP提供“明确和令人信服的证据”证明他们的商品并非全部或者部分使用朝鲜劳工生产。

CBP此前曾解释说：“明确和令人信服的证据”是比优势证据更高的证明标准，而且通常意味着索赔和争论的可能性很高。美国进口商可以向CBP提交的证据包括但不局限于外国供应商的生产记录、员工名单、时间表、工资记录、原材料采购和销售文件及库存记录等文件，提交的材料还应包括独立第三方确认进口商供应链没有朝鲜国民参与其商品的生产的审查报告。进口商应注意的是CBP将对提交的任何证据进行严格审查。例如，在去年发布的一项裁决中，CBP拒绝了第三方关于货物不是使用朝鲜国民制造的审查报告，是因为CBP发现接受采访的工人数量太少，审查报告中的陈述与进口商的陈述不一致。

如果经审查后，CBP发现进口商提供了明确和令人信服的证据，证明被扣货物并非全部或部分使用朝鲜劳工生产的，CBP将允许该商品进入美国。但是，如果未能提供符合CBP要求的证据，那么不仅商品可能会遭到扣押或没收，进口商还可能受到民事或刑事处罚。

美国进口商可以通过检查原材料阶段到最终进口成品的这一整条供应链来保护自己免受这些潜在后果的影响。CBP希望进口商采取合理谨慎的措施，以确保其整个供应链的任何阶段使用包括朝鲜国民在内的强迫劳动。因此，除了针对强迫劳动问题的“常规”尽职调查活动（包括供应商问卷调查和使用第三方突击审查等措施）外，进口商还应该意识到哪些国家和行业使用朝鲜劳工的风险高，并对这些领域进行额外尽职的调查。例如，美国国务院其年度《国别人权报告和人口贩运报告》(Country Reports on Human Rights Practices and Trafficking in Persons Report)中罗列了有关使用朝鲜工人的国家和部门的信息，可以点击此处找到指向其他建议资源。

我们能帮助您什么？

Benjamin L. England & Associates侓师事务所（FDAImports的姊妹公司）成功地帮助制造商和进口商解决强迫劳动问题。最近，我们成功地协助修改了CBP针对 Top Glove Corporation公司因强迫劳动问题对其在马来西亚生产的一次性手套实施美国进口禁令的裁决。自1994年以来，没有一家律师事务所能够做到修改CBP的审查裁决和取消相关的进口禁令，这是27年来首例修改CBP的裁决的成功案例。

无论是降低必要的风险（与利益相关方接触、评估风险和影响、制定行为准则以及对整个供应链的培训），还是建立内部控制协议（监控合规情况、独立审查、纠正违规行为和报告绩效），我们的律师都可以在答复扣留通知和符合CBP要求等方面向公司提供建议和意见。欢迎联系我们。